La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó detalles sobre el operativo que permitió desarticular una célula criminal vinculada a la banda venezolana conocida como “Tren de Aragua”. Al iniciar la conferencia, señaló que "desbaratar una célula activa del Tren de Aragua representa un avance fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado".
A través de un operativo, se desmontó una estructura de doce personas dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que operaba en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé y el comisario inspector, Gonzalo Gallo, confirmaron que la célula está judicialmente acusada por movimientos económicos de hasta $200.000 millones, según análisis de la PROCELAC.
Las investigaciones para identificar y desbaratar esta red estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina, y la pesquisa se inició luego de una orden emitida por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), encabezada por Santiago Marquevich.
A pedido de la fiscalía, se inició la investigación de una organización delictiva venezolana dedicada a blanquear activos de actividades ilegales en su lugar de origen, con el objetivo de financiar el terrorismo internacional. Gracias a tareas de campo y un profundo análisis de la información recolectada, se pudo establecer que los integrantes de esta banda respondían a un peligroso criminal considerado uno de los diez más buscados de Venezuela, conocido como “El Yiyi”.
Con múltiples cargos por extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas, este hombre permanece detenido en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal Nº 1, en Ezeiza. La organización canalizaba fondos a través del sistema informal denominado “Hawala”, que evita los circuitos bancarios oficiales, con ingresos provenientes de actividades extorsivas y delictivas en Venezuela.
Al mismo tiempo, se presume que esta red criminal funcionaba también como una estructura de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional. Incluso, se comprobó que los fondos obtenidos ilegalmente eran invertidos en bienes de alto valor, como terrenos, vehículos de lujo, divisas extranjeras y joyas, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.
Entre los de la banda se encuentran figuras claves como Enmanuel David Urdaneta Bracho, alias "Memei" y primo de "El Yiyi", Adaly María Domínguez, pareja del líder y encargada de la istración de bienes, además de María Alexandra Bohorquez Carroz, supuesta colaboradora en el lavado de activos, su hermano, Diego Andrés Bohorquez Carroz y José Antonio Lanz Guevara, dueño de Wester Union/Giro Activo, quien sería una pieza fundamental en el sistema Hawala.
Incluso, estas personas están relacionadas con atentados cometidos en 2023 en Maracaibo, Venezuela, contra supermercados, carnicerías y ferreterías. Estos ataques dejaron víctimas fatales, involucraron el uso de armas de fuego y explosivos, y fueron difundidos en redes sociales bajo el nombre de "El Yiyi".
Ahora, los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor, a la espera del proceso penal correspondiente.
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